Як перевірити свого контрагента по відкритих реєстрах
Нині з’явилося безліч ресурсів, які пропонують у стислий строк надати максимум інформації та розкривають дані про контрагентів. Ми ж розглянемо, як отримати той самий максимум без зайвих витрат завдяки відритим для громадськості й бізнесу державним реєстрам (базам) у мережі Інтернет…
Не секрет, що успішний результат справи наполовину залежить від благонадійності контрагента, а ще не сумнівайтеся — вас контрагент також перевірить. І це правильно. Нікому не хочеться з’ясовувати стосунки в судовому залі на підвищених тонах. Краще убезпечити себе та свої кошти заздалегідь.
Для цього наведімо список відритих реєстрів (баз даних), які адмініструють державні органи й доступ до яких є відкритим і безоплатним (див. таблицю).
Таблиця
Назва/Адреса в мережі Інтернет
|
Хто адмініструє
|
Що можна дізнатися
|
РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ
|
||
Мін’юст
|
|
|
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення
|
Інформацію про провайдерів програмної послуги
|
|
Мін’юст
|
Відомості про свідоцтва друкованих ЗМІ, інформагентств, їх засновників
|
|
НКЦПФР
|
Інформацію про аудиторські фірми, унесені до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
|
|
Держфінпослуг
|
Пошук інформація про фінансові установи за всіма їх типами
|
|
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
|
||
ДФС
|
|
|
ДФС
|
Інформацію про податковий борг
|
|
ДФС
|
Відомості про:
|
|
Мінсоцполітики
|
Дані про підприємства (установи, організації), що мають борги по зарплаті
|
|
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ
|
||
Мін’юст
|
Наявність ліцензій у контрагента
|
|
Мін’юст
|
Відомості про видачу документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання
|
|
Держархбудінспекція
|
Інформацію про видані документи на виконання будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл на будівельні роботи, сертифікат тощо)
|
|
Держархбудінспекція
|
Інформацію про видані ліцензії на будівництво
|
|
Фонд держмайна
|
Інформацію про сертифікати суб’єктів оціночної діяльності
|
|
Держслужба геології на надр
|
Перелік наданих спецдозволів на користування надрами
|
|
ВІДОМОСТІ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНЕ МАЙНО
|
||
Мін’юст
|
Наявність у контрагента речових прав на нерухоме майна
|
|
Держземагентство
|
Інформацію про право власності та речові права на земельні ділянки (замовлення витягу лише для власників та нотаріусів), пошук за кадастровим номером земельної ділянки
|
|
МВС
|
Інформацію про володіння транспортними засобами фізичною або юридичною особою (надається у формі витягу)
|
|
Державна авіаційна служба
|
Інформацію про власників й експлуатантів повітряних суден, реєстрацію повітряних суден
|
|
ЮРИДИЧНІ ДІЇ
|
||
Державна судова адміністрація
|
Участь контрагента в судових справах
|
|
ВГСУ
|
Наявність статусу банкрота в контрагента
|
|
Мін’юст
|
Перевірку свідоцтва, виданого особі, котра є нотаріусом
|
|
Мін’юст
|
Відомості про осіб, яких притягнено до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, котрі набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення
|
Слід зазначити, що в ЄДР є можливість отримання детальної інформації про власників юрособи, такої як: історія зміни, місце реєстрації тощо. Але для цього необхідно замовити витяг, який коштуватиме 50 грн (станом на 01.01.2016 р.). Головна відмінність платного витягу від безкоштовного — інформація станом на потрібну дату. Таким чином можна прослідкувати за минулим контрагента.
Окремо зауважимо: отримання будь-якої інформації з Реєстру речових прав на нерухомість коштує 20 грн. Для пошуку обов’язково потрібні повні прізвище, ім’я та по батькові людини. У відповіді міститься все нерухоме майно, яким володіє особа чи особи з указаними П.І.Б. Водночас буде вказано, чи надавала вона або чи брала на себе зобов’язання по іпотеці. Аби дізнатися щодо наявності майна в юрособи, необхідно вказати відповідні дані в полі «Пошук відомостей за ідентифікаційними даними: юридичної особи». Відповідь надійде така ж, як і для фізособи.
Пошук у більшості реєстрів здійснюється як за назвою контрагента, так і за його ЄДРПОУ. Проте за наявності останнього пошук значно спрощується, зменшується ризик отримання інформації не про того контрагента.
Пошук у Реєстрі судових рішень здійснюється за контекстом по назві юридичної особи (зауважимо, що П.І.Б. фізичної особи замінюється на «Особа_1» тощо). Для того аби дізнатися, хто фігурує в справі за «Особа_1», «Особа_2», можна скористатися веб-сайтом «Судова влада України», і за номером справи побачити імена в справах, котрі змінені після 28 травня 2015 року.
Ростислав МЛЕКАН,
незалежний консультант