Лист Національного банку України "Щодо забезпечення дотримання уповноваженими банками вимог валютного законодавства України" від 06.05.2014 р. № 28-212/21351
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 06.05.2014 р. № 28-212/21351
Щодо забезпечення дотримання уповноваженими банками вимог валютного законодавства України
Національний банк України звертає увагу керівників банків на те, що останнім часом почастішали випадки порушення уповноваженими банками вимог пункту 15 розділу I Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281 (далі – Положення № 281), в частині здійснення уповноваженими банками операцій з купівлі на міжбанківському валютному ринку України безготівкової іноземної валюти в межах ліміту відкритої валютної позиції без дотримання порядку формування та зберігання обов’язкових резервів за відповідний звітний період резервування.
За вказані порушення відповідно до пункту 2 розділу V Положення № 281 уповноважені банки несуть відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, в тому числі штраф за кожне порушення в розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку та рішення про обмеження, зупинення чи припинення окремих видів здійснюваних банком операцій, в тому числі в іноземній валюті.
У зв’язку з цим зобов’язуємо банки забезпечити здійснення на постійній основі дієвого контролю за дотриманням вимог валютного законодавства України, а також вживати оперативних заходів з метою запобігання його можливих порушень.
Національного банку України В. Л. Кротюк